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Fraudes com Cripto para Evitar – Guia para 2021

À medida que a adoção de criptomoedas continua a aumentar, mais e mais pessoas mal-intencionadas estão entrando no mercado para enganar investidores de criptomoedas desatentos..

Posted setembro 4, 2021

Fraudes-com Criptomoedas para Evitar
Fraudes-com Criptomoedas para Evitar

À medida que a adoção de criptomoedas continua a aumentar, mais e mais pessoas mal-intencionadas estão entrando no mercado para enganar investidores de criptomoedas desatentos. Os autores de golpes com criptomoedas estão sempre em busca de novas maneiras de comprometer seus dados e roubar seus ativos.

Um sinal forte de fraude é qualquer pessoa que o pressione a pagar algo com criptomoeda. Isso porque, se você pagar em criptomoeda, praticamente não há como obter o dinheiro de volta. E é com isso que os golpistas estão contando!

Neste artigo discutiremos os diferentes tipos de golpes com criptomoedas, como seus esquemas são configurados e como você pode evitá-los.

À medida que a adoção de criptomoedas continua a aumentar, mais e mais pessoas mal-intencionadas estão entrando no mercado para enganar investidores de criptomoedas desatentos. Os autores de golpes com criptomoedas estão sempre em busca de novas maneiras de comprometer seus dados e roubar seus ativos.


Um sinal forte de fraude é qualquer pessoa que o pressione a pagar algo com criptomoeda. Isso porque, se você pagar em criptomoeda, praticamente não há como obter o dinheiro de volta. E é com isso que os golpistas estão contando!


Neste artigo discutiremos os diferentes tipos de golpes com criptomoedas, como seus esquemas são configurados e como você pode evitá-los.


Golpes de Investimentos e Oportunidades de Negócios


Existem empresas e / ou organizações que prometem que você ganhará muito dinheiro em um curto espaço de tempo se você seguir um guia específico delas. Embora a ideia de liberdade financeira seja atraente, quando algo parece bom demais para ser verdade, desconfie. Esses esquemas costumam ser apoiados por um grupo ou indivíduos que afirmam ser gurus financeiros, treinadores ou mentores.


Para esses golpistas, fique atento a alegações como as listadas abaixo para ajudá-lo a identificar as empresas e pessoas a serem evitadas:

  • Os golpistas garantem que você ganhará dinheiro. Se eles prometerem que você terá lucro, isso é uma farsa. Mesmo que haja o endosso de uma celebridade ou depoimentos. (Estes são facilmente falsificados.)
  • Os golpistas prometem grandes pagamentos com retornos garantidos. Ninguém pode garantir um retorno definido, digamos, o dobro do seu dinheiro. Muito menos em pouco tempo.
  • Os golpistas prometem dinheiro grátis. Eles vão prometer em moeda tradicional ou criptomoeda, mas as promessas de dinheiro grátis são sempre falsas.
  • Os golpistas fazem grandes afirmações sem detalhes ou explicações. Pessoas atentas devem querer entender exatamente como seu investimento funciona e para onde seu dinheiro está indo. E bons consultores de investimento devem compartilhar essas informações.


Antes de investir, verifique bem. Pesquise online o nome da empresa e o nome da criptomoeda, além de palavras como “avaliação”, “golpe” ou “reclamação”. Veja o que os outros estão dizendo. E leia mais sobre outros golpes de investimento comuns.

Marketing Multinível (MLM)


Você pode se deparar com esses golpistas entrando em contato com você por meio de canais de mídia social, ou pode até ser alguém que você realmente conhece!

Esses golpistas geralmente demonstram as seguintes características:

  • Dizem para você pagar em criptomoeda pelo direito de recrutar outras pessoas para um programa. Se você fizer isso, eles dizem, você receberá recompensas de recrutamento pagas em criptomoedas. Quanto mais criptomoeda você paga, mais dinheiro eles prometem que você ganhará. Mas todas essas são promessas e garantias falsas.
  • Eles dizem que podem ajudá-lo a aumentar seu dinheiro se você lhes der a criptomoeda que comprou. Às vezes, eles pedem que você deposite diretamente em sua “conta de depósito”. Mas assim que você entrar na “conta de investimento” que eles abriram, você descobrirá que não pode sacar seu dinheiro a menos que pague taxas ou que ele esteja sendo “trancado”.

Golpes de emprego

Esses golpistas anunciam descrições de empregos (inventados) on-line, onde prometem um emprego (por uma taxa). Claro, a taxa é normalmente paga em criptomoeda e há 100% de chance de que eles saiam com suas criptos e suas informações pessoais.

Devo admitir que fiquei definitivamente chocado quando soube desse golpe pela primeira vez. Certifique-se de observar os sinais de alerta:

  • Você recebeu uma oferta de emprego sem precisar fazer uma entrevista, ou a entrevista consiste apenas em alguns e-mails. Uma oferta de emprego legítima geralmente exige uma entrevista e uma verificação de referências.
  • A remuneração oferecida é superior ao usual para o tipo de trabalho oferecido.
  • A “empresa” usa um endereço de e-mail baseado na web para conduzir os negócios. Endereços como [email protected] ou [email protected] são falsos.
  • Você é solicitado a enviar uma taxa em criptomoeda.
  • O trabalho anunciado envolve a pessoa recebendo e / ou enviando dinheiro para outros lugares. No caso das criptos, “movimentar criptomoedas em nome dos clientes”.


Golpes por Telefone

Esses golpistas entrarão em contato com você por telefone e apresentarão as seguintes características:

  • Fingir ser de um departamento governamental (por exemplo, da Receita Federal), seu banco ou uma empresa conhecida e pede suas informações pessoais.
  • Em seguida, eles pedem informações pessoais, como sua data de nascimento ou seu endereço.

O objetivo de fazer isso é semelhante a um esquema de phishing, no qual eles tentam coletar suas informações financeiras.


Golpes de Vírus de Computador


Para esses tipos de golpes, geralmente envolve o seu computador. O golpista irá:

  • Ligar para você dizendo que seu computador foi infectado por um vírus.
  • O golpista alegará que pode consertar seu computador, desde que você forneça acesso remoto ao seu computador.
  • A pessoa pode ‘roubar’ o seu computador, e é aqui que ela faz você baixar algum tipo de script de computador e pode usar o seu computador e internet para minerar criptomoedas.


Mula de Dinheiro


Golpes de mula de dinheiro geralmente estão envolvidos em conjunto com outros golpes, como investimento ou romance. O golpista provavelmente o irá persuadir a fazer um ou mais dos seguintes atos:

  • Enviar uma quantia em dinheiro ou criptomoedas a você e dizer para enviar o restante para eles.
  • Se você questionar a origem dos fundos, esses golpistas podem inventar uma história elaborada sobre como eles acumularam tanta riqueza tentando encobrir o fato de que esses fundos geralmente são roubados ou não são legítimos.
  • Eles se oferecerão para depositar criptomoedas em sua carteira e pedirão que você venda a criptomoeda para eles.
  • Por seu “esforço” e “envolvimento”, eles oferecerão que você mantenha uma parte da moeda fiduciária enquanto transfere o dinheiro restante para sua conta bancária (nacional ou internacional).

As informações pessoais das “Mulas” podem ser roubadas pelos próprios criminosos para quem trabalham e usadas para outras atividades criminosas.


Golpe do Romance


Os golpistas do romance usam uma conta de perfil falsa em aplicativos de namoro ou sites de mídia social. E sim, aquela foto bonita que você vê online; provavelmente não são eles.


Com esse perfil falso, esses golpistas encontram rapidamente um alvo e começam a se conectar com ele por meio de mensagens diretas. E estas são algumas de suas características típicas:

  • Eles cobrem você de elogios e dizem o quanto gostam de você.
  • Eles começam a compartilhar suas dificuldades e problemas com você e como gostariam que estivessem com você.
  • Eles pedem dinheiro para cobrir algum tipo de despesa imediata ou de emergência.
  • Em todo o relacionamento online, o golpista vai inventar desculpas sobre por que uma reunião cara a cara não pode acontecer. Dizer que o golpista é militar e está em um país diferente é uma desculpa comum.
  • A pessoa fornece detalhes inconsistentes sobre a vida dela.


Os golpistas românticos são muito pacientes e persistentes. Aprendemos que não é incomum que as vítimas enviem dinheiro a golpistas românticos várias vezes ao longo de um período de tempo. Esse é um tipo de golpe psicológico que pode ser muito devastador para as vítimas vulneráveis.


O que fazer se achar que está sendo enganado?


Apesar das medidas que você tomou, pode chegar um momento em que você está comprometido.
Se você se encontrar nesta situação – ou se alguma vez tiver dúvidas, siga os procedimentos abaixo:

  • Relate o incidente às autoridades bancárias.
  • Acione o PROCON (Telefone 151).
  • Você também pode fazer um boletim de ocorrência na Polícia e alertar outros consumidores no Reclame Aqui.

Saiba que também estamos aqui para ajudá-lo! Em caso de dúvida, sinta-se à vontade para entrar em contato com nossa equipe de helpdesk e um de nossos membros o ajudará.

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Last updated dezembro 1, 2021

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